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關(guān)于添正
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2023年年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2024-08-17 09:50
公告編號：2024-019
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
| 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2024 年 5 月 13 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次股東大會(huì)會(huì)議召集、召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 62,028,068 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 54.89%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；
4.公司高級管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司<2023 年度董事會(huì)工作報(bào)告>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2023 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（二）審議通過《關(guān)于公司<2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（三）審議通過《關(guān)于公司<2023 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2023 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（四）審議通過《關(guān)于公司<2024 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2024 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（五）審議通過《關(guān)于公司<2023 年年度報(bào)告及 2023 年年度報(bào)告摘要>》的議案
1.議案內(nèi)容：
《2023 年年度報(bào)告及 2023 年年度報(bào)告摘要》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（六）審議通過《關(guān)于公司<2023 年度利潤分配方案>》的議案
1.議案內(nèi)容：
為了提高財(cái)務(wù)的穩(wěn)健性，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好的維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，從公司實(shí)際出發(fā)，經(jīng)董事會(huì)研究決定： 不進(jìn)行 2023 年度利潤分配。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2024 年審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案
1.議案內(nèi)容：
公司擬繼續(xù)聘用中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2024 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,028,068 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（八）審議通過《關(guān)于蔡體元將自有房屋租賃給吉林添正生物科技股份有限公司》 的議案
1.議案內(nèi)容：
公司擬租賃蔡體元位于長春市南關(guān)區(qū)東南湖大路 88 號鴻城國際花園小區(qū) 3 號樓[幢]1805 號、412 平方米的房屋，交易金額為 12.00 萬元/年，租期 18 年。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 12,871,268 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
蔡體元系公司控股股東、實(shí)際控制人，蔡體元與股東蔡體明系兄弟關(guān)系，因此蔡體元和蔡體明為關(guān)聯(lián)股東，回避表決。
三、律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：吉林大華銘仁律師事務(wù)所
（二）律師姓名：李松、孫先鋒
（三）結(jié)論性意見
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司章程》和相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議召集人資格、出席本次股東大會(huì)人員資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。
四、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》
《吉林大華銘仁律師事務(wù)所關(guān)于吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年年度股東大會(huì)的法律意見書》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 5 月 13 日
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