第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-08-17 09:48

公告編號(hào)：2024-020

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2024 年 6 月 11 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024 年 6 月 7 日以書面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生

6.召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于吉林添正生物科技股份有限公司擬進(jìn)行借款融資》的議案

1.議案內(nèi)容：

因業(yè)務(wù)需求，公司擬與吉林銀行股份有限公司吉林四川路支行簽訂人民幣借款合同，預(yù)計(jì)融資金額不超過(guò)人民幣 5,100 萬(wàn)元，資金使用期限為一年，其中 2,100 萬(wàn)元擬以公司應(yīng)收賬款做質(zhì)押，同時(shí)公司控股股東、實(shí)際控制人蔡體元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；另外 3,000 萬(wàn)元擬由吉林市中小企業(yè)融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司為公司該次借款提供擔(dān)保，公司控股股東、實(shí)際控制人蔡體元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，以其持有的公司股權(quán)提供質(zhì)押，同時(shí)公司以醫(yī)院客戶保證金做還款來(lái)源。（具體內(nèi)容以借款、擔(dān)保、質(zhì)押情況以簽訂的合同為準(zhǔn)）

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

根據(jù)公司治理規(guī)則，本議案免予按照關(guān)聯(lián)交易方式審議，關(guān)聯(lián)董事無(wú)須回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2024 年 6 月 11 日

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