第四屆董事會第八次會議決議公告
發(fā)布時間：
2024-12-16 14:19
公告編號：2024-026
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
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第四屆董事會第八次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2024 年 12 月 13 日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：以現(xiàn)場方式召開
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024 年 12 月 11 日以書面通知方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關法律、行政法規(guī)和《公司章程》 的有關規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競價轉(zhuǎn)讓》的議案
1.議案內(nèi)容：
因戰(zhàn)略發(fā)展需要，根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票轉(zhuǎn)讓方式確定及變更指引》等相關規(guī)定，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請將公司股票轉(zhuǎn)讓方式由做市轉(zhuǎn)讓變更為集合競價轉(zhuǎn)讓。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更相關事宜》的議案
1.議案內(nèi)容：
為便于辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更事宜，提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次股票轉(zhuǎn)讓方式變更為集合競價轉(zhuǎn)讓方式的相關事宜。具體內(nèi)容包括但不限于：
（1）授權公司董事會根據(jù)股東大會通過的變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關議案內(nèi)容辦理具體相關事宜；
（2）批準、簽署和準備與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關的文件；
（3）辦理向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請變更股票轉(zhuǎn)讓方式相關事宜；
（4）辦理與本次變更股票轉(zhuǎn)讓方式有關的其他事項；
（5）授權有效期為自股東大會審議通過之日起至授權事項辦理完畢之日止。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于提請召開 2024 年第二次臨時股東大會》的議案
1.議案內(nèi)容：
提請公司于 2024 年 12 月 30 日在公司會議室召開 2024 年第二次臨時股東大會，對提交本次股東大會審議的事項進行審議。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
無。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2024 年 12 月 13 日
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